Los españoles Juan José Fernández García y Luis Martín Caro Sánchez fueron acusados de fraude por las autoridades de bolsa de los Estados Unidos. Estos corredores habrían comprado acciones de la empresa Potash, partiendo de cierta información que lograron conseguir de antemano.  Al parecer, estos accionistas se habrían enterado que BHP Billiton PLC (minera multinacional) quería comprar la empresa de fertilizantes Potash. Al poseer esta información, decidieron comprar acciones de la compañía. Para ello invirtieron 61.000 dólares. Pero, con posterioridad a esta transacción, esos mismos títulos se revalorizaron, alcanzando el inesperado valor de 1,1 millones de dólares, lo que equivale a  unos 800.000 euros. Estas acciones de Potash fueron revendidas  a precio fijo.

Los bolsistas habrían especulado, al momento de comprar las acciones, que éstas subirían inmediatamente cuando se vendiera la empresa. Como ya existía un interesado real, las presunciones eran correctas. Pero, las autoridades de la bolsa norteamericana investigaron el asunto y decidieron congelar los activos de Fernández García y Caro Sánchez. La carátula establece que cometieron fraude al utilizar en sus inversiones financieras información extraoficial privilegiada. Este tipo de ilegalidades son penalizadas de manera rigurosa por los responsables de la actividad bursátil, ya que pueden influenciar en  la fiabilidad de las transacciones.

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