Muchas son las dudas existentes acerca del origen de sociedades de fondos HYIP y de su manera de operar en el mercado actual.

Existen falsificadores y timadores de todo tipo y su manera de manejarse en estos negocios responde a tácticas que persiguen, básicamente, a los siguientes lineamientos:

• Lo primero es conseguir la falsificación de documentos, por muy pocos euros se consiguen papeles de igual calidad que los originales y se puede operar sin inconvenientes.

• Luego es necesario contar con un lugar físico en donde poder trabajar, con solo un par de ordenadores y algunos programas se puede comenzar la caza de incautos.

• Con la documentación falsificada se abre una cuenta bancaria y se deposita un poco de dinero para justificar las operaciones y se obtiene, legalmente, una tarjeta de débito para realizar extracciones.

• Se abre una cuenta del tipo e-gold para financiar la red a través de la cuenta bancaria y una segunda del tipo e-bullion para ingresar los fondos de los ingenuos inversores.

• El paso siguiente es encontrar un nombre para la empresa pantalla y así seducir a los incautos, emprendimientos del tipo de Invex Ltd o Lomax Corp. no han sido más que sociedades de fantasías creadas para estos fines.

• Para comenzar con el engaño, se abre un dominio para la empresa, contratando vía internet con alguna de las cuentas establecidas y pagando con todos los requisitos legales previstos.

• Es necesario alquilar un Prolexic o similar para evitar todo tipo de ataques y financiar su uso con los fondos de las cuentas de los incautos inversores. De esta manera ya se comienza a estafar a los usuarios y usar su dinero en beneficio de la organización.

• Se necesitan varias extensiones de las tarjetas de débito originales, con nombres falsos para poder retirar los fondos depositados y detectar cajeros automáticos sin limitaciones de extracción o con manejo de volúmenes más grandes de movimientos diarios.

• Utilizando intercambiadores de divisas, se pueden derivar fondos a distintas cuentas en todo el mundo y evitar, de esta manera, el rastreo de los organismos de control.

Así se completa, básicamente un ciclo de apertura de un sitio HYIP fraudulento. Muchos de los cuales operan, o han operado con éxito en todas partes del mundo, robando grandes cantidades de dinero. En general se trata de profesionales en la materia, sin escrúpulos, y capaces de llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto al robo organizado.

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